Mandados de busca e apreensão são cumpridos na manhã desta terça-feira (21), em Patos de Minas, pela Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e Polícia Federal (PF) durante a Operação “A Incomparável do Abaeté”.
As investigações, conforme a PF, tiveram início em maio de 2018, quando identificou-se que os principais sócios de empresas do ramo de importação e exportação de diamantes e pedras preciosas de Patos de Minas/MG teriam dissimulado patrimônio obtido em atividades ilícitas e remetido valores ao exterior de forma ilegal.
De acordo com a Assessoria de Comunicação da DRF, ao longo dos anos de 2000 a 2019, esse grupo econômico sofreu diversas autuações do Fisco Federal por sonegação de rendas geradas na atividade de comércio de pedras preciosas. Porém, em decorrência de diversos artifícios tais como remessas ilegais de grandes quantias ao exterior, uso de empresas de fachadas situadas no exterior, lavagem de dinheiro, e utilização de interpostas pessoas para ocultação de valores ilegalmente recebidos pelos envolvidos, o grupo tem conseguido dissimular a ocorrência da obrigação tributária, ocultar e blindar seu patrimônio, deixando de recolher para os cofres da União dívida superior a R$ 60 milhões, e ainda tem continuado a agir nesse esquema criminoso de sonegação. Além disso, há anos, o grupo vem sendo investigado pela Polícia Federal pelo comércio de pedras preciosas extraídas de garimpos ilegais no país.
A Operação “A Incomparável do Abaeté” recebeu esse nome como referência a uma pedra preciosa, um diamante rosa, que foi extraída nos anos 90 de um garimpo de propriedade dos envolvidos no esquema criminoso de evasão fiscal, localizado na cidade de Abaeté, no Centro-Oeste de Minas, e avaliada, na época, em mais de US$ 30 milhões.
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Mala com R$ 1 milhão foi apreendida em uma das casas investigada — Foto: Receita Federal/Divulgação
Receita Federal mostra como era o esquema de empresários investigados em Patos de Minas na Operação “A incomparável do Abaeté” — Foto: Receita Federal/Divulgação
Objetos apreendidos em Patos de Minas durante Operação — Foto: Receita Federal/Divulgação
